印度指控小米科技違反外匯管理法，涉嫌非法向國外轉移資金。
負責打擊金融犯罪的機構已經向小米在印度的分公司、公司負責人以及三家銀行發出正式通知。
通知表示，這三家銀行涉嫌在未進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許小米作為專利費支付的境外匯款。
此前，印度中央執法局已經從小米的銀行賬戶中凍結了555.1億印度盧比《約合人民幣48.1億元》的資金。
這次通知也將意味著上述凍結資金將被正式沒收。
根據印度調查機構的指控，小米的印度分公司通過將這些匯款偽裝成版權費，違反了印度的外匯法規。
而小米方面則堅稱這些匯款都是合法的，並表示將『繼續使用一切手段來保護自己的聲譽和利益』。
調查機構還指責這三家銀行在允許小米進行這些匯款時，沒有進行必要的盡職調查和獲取相關文件。
據悉，印度反洗錢執行局早在2022年5月時就指控小米及其旗下印度子公司自2015年開始以『支付版權費』的名義向小米集團等3家海外實體進行匯款，違反了印度的《外匯管理法》，因此執法部門扣押了小米子公司的相關賬戶資產。
當時小米向法院表示，印度調查機構凍結了其在多家銀行的資產，這對其在印度的業務造成了『嚴重不成比例』的影響。
在今年四月印度法院也駁回了小米解凍資產的請求。